Archivo de noviembre, 2010

La compra de billetes de lotería premiados. Fraude y blanqueo

Todo el mundo conoce este mecanismo, pero por si acaso lo explico. Por razones de todo tipo, aunque a algunos nos cueste creerlas y nos cueste más aún estar de acuerdo, los premios obtenidos en las loterías oficiales están exentos de tributación fiscal. Sí, es así: si trabajas con éxito, puedes pagar hasta el 48 % […]


El método de los agentes nazis para blanquear dinero aún se utiliza

En el mundo real no se suele producir la coincidencia de que los malos sean a la vez los tontos, como en muchas películas, y soy de la opinión de que la Alemania Nazi resistió seis años de guerra contra el mundo entero porque lo que les faltaba de ética y humanidad les sobraba de […]


El cardiólogo compró un pub. Fraude fiscal.

Algunas actividades económicas, por su especial interés social, están exentas de IVA. Este es el caso, por ejemplo, de la sanidad y la enseñanza. En principio podría parecer que de este modo el fraude sería mínimo, pero nos olvidamos de la componente psicológica y sociológica: a pesar de que los clientes no temen que les […]