Archivo de diciembre, 2010

El fraude de Nochevieja. Fraude fiscal

En una fecha como la de hoy quiero contaros una especie muy particular y localizada de fraude: el fraude de Nochevieja. No es en realidad un fraude sino un método de blanqueo de dinero, y de tan simple como es, de tan tonto y tan fácil, es casi imposible de detectar. En España es tradición […]


El fraude trucha. Fraude en operaciones de importación y exportación

El otro día os hablé del método de la ballena o fraude a enorme escala y con todas las bendiciones del sistema legal, como no podría ser de otro modo cuando se trata de los palos que dan las grandes multinacionales. Os sugiero que los repaséis, proque es tan enorme que no se puede creer. […]


El método de la ballena. Cómo hacen las grandes multinacionales para no pagar impuestos.

Hasta ahora hemos hablado de los pequeños y medianos fraudes que comete el ciudadano de a pie, y aunque hemos tratado también del blanqueo de dinero a gran escala en los Paraísos Fiscales, no habíamos abordado todavía el gran agujero de las multinacionales y las grandes empresas. Vamos a ello. Por supuesto, las grandes empresas […]


El caso del empresario que compraba billetes de lotería NO premiados

El otro día os hablaba de cómo se blanquea dinero comprando billetes de lotería premiados, y de cómo, pagando un porcentaje por encima del premio, el dinero se convierte en absolutamente legal y exento de impuestos. Eso es lo común, pero conozco un caso que me llamó mucho la atención en su momento y que […]