Nos pregunta Diego en la sección proponer tema qué métodos se utilizan para hacer que las gigantescas cantidades procedentes del narcotráfico pasen a ser dinero legal. Responder a ea pregunta necesitarÃa un libro entero y también, lo reconozco, otro autor más entendido en semejantes coladas.
De todas maneras, hay una serie de conceptos y opiniones que quiero apuntar aquÃ.
El narcotráfico es con la pornografÃa y el tráfico de armas una de las actividades más lucrativas que existen en el mundo, y eso hace que hablemos de tales cantidades de dinero que los medios empleados pueden pasar desde las operaciones de poca monta repetidas cientos de veces a simple y directamente la corrupción de Gobiernos y bancos enteros para que colaboren en el blanqueo.
El método más simple, por supuesto, es convencer a un Gobierno para que no pregunte de dónde ha salido el dinero, y a cambio, invertir en el paÃs, creando riqueza y empleo. ¿Quién preguntarÃa pro el origen del capital si en estos momento viniese alguien a tu ciudad a decir que iba a poner una fábrica de automóviles creando veinte mil puestos de trabajo directos y treinta mil indirectos? Posiblemente muy pocos, y al que abriese la boca se lo comerÃan con patatas sus propios vecinos. Ese es el método más simple, más rápido y más eficaz de blanquear estas enormes cantidades de dinero: ponerlo a producir en algo que suscite apoyo social.
Otro sistema, como digo arriba, consiste en corromper a un banco entero para sanear sus cuentas. Y en ese caso los narcotraficantes no tienen que hacer gran cosa, porque ya se ocupará el banco de ir haciendo aflorar ese capital donde antes tenÃa agujeros y de ir generando las correspondientes contrapartidas a favor de los depositantes. Dada la actual situación de muchos bancos y cajas en todo el mundo, nadie deberÃa extrañarse de que con el tiempo vayan apareciendo noticias en este sentido.
Lo más espinoso de todo, y quiero abordarlo, es hacerse la gran pregunta: ¿y es mejor esto, que el dinero del narcotráfico vuelva a la sociedad, o que se quede enterrado, sin poderse usar, en manos de los narcotraficantes, que sólo podrÃan gastarlo en efectivo a manos llenas?
Por mi parte, y tras mucho pensarlo, creo que hay que perseguir el blanqueo, por todo lo que supone de fraude de corrupción y de desigualdad de trato, pero reconozco también que hacer que el dinero retorne de alguna manera a la sociedad es redimirlo en cierta medida, poniendo al servicio de todos lo que un dÃa perjudicó a todos. La indemnización y la multa consisten precisamente en eso.
¿Cómo lo veis vosotros?
[…] Narcotráfico y blanqueo de dinero. Blanqueo y apoyo social. [ http://www.fraudefiscal.es ] […]