Blanqueo de dinero

¿Necesitas ayuda con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

  Hay muchas maneras de tener problemas con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y no todas pasan, necesariamente, por ser un mafioso, un defraudador, un narcotraficante, o un recaudador de fondos para armas y explosivos. Lo normal, a decir verdad, es que tengan mayores problemas con esta ley […]


Cómo saltarse fácilmente el límite de uso de dinero en efectivo

Procuramos por aquí no dar muchas pistas sobre el fraude y sus mecanismos, pero a veces es tan obvio que nos acabamos preguntando sie el Gobierno hace estas cosas como brindis al sol o maneja en sus cálculos la hipótesis de que los españoles somos lelos, con lo que conseguirá cobrarle a los más bobos. […]


Campaña de acción popular contra los paraísos fiscales

La ONG Inspiraction nos pide que demos difusión a su iniciativa y lo hacemos con mucho gusto:   La ONGD española InspirAction insiste en su nueva campaña, dirigida al G20, en que para responder a la crisis financiera, hay que abordar  el desafío de la evasión y elusión de impuestos. Este año, el G-20 tiene […]


El límite de 1000 euros en efectivo es una medida inútil

Si al nuevo Gobierno no se le ocurre mejor cosa para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida que limitar a mil euros el pago en efectivo, entonces apaga y vamos. Y sí, puede parecer muy atractivo controlar el dinero que se mueve, y poner trabas a gastar el dinero negro, y obstaculizar […]


¿A por quién van las inspecciones de Hacienda?

Según la ministra Salgado, durante 2011 se recaudaron 10400 millones de euros en actuaciones de inspección dirigidas a descubrir y combatir bolsas de fraude fiscal.  Esta cantidad supone un incremento de algo más del 3,5% sobre lo recaudado en 2010, con la peculiaridad de que se ha incrementado en más de un 10 % lo […]


Lavado de dinero negro. El método de la batidora

Hay tantas maneras de lavar dinero negro como gente pensando en ellas, pero las ideas básicas que los unen suelen ser las mimas, y en eso estamos. Dentro de los sistemas más habituales, vamos a hablar hoy del método de la batidora, que fundamentalmente consiste en mezclar los ingresos lícitos con los ilícitos, de modo […]


Blanqueo de dinero: el método de las mil viejas

Los métodos de blanqueo de dinero son tantos como pueda alcanzar la imaginación, pero uno de los más eficaces, aunque no de los más simples, es el que yo llamo método de las mil viejas y que voy a tratar de explicar a continuación. No es sencillo, porque requiere la colaboración de un empleado de […]