Blanqueo de dinero

¬ŅNecesitas ayuda con la Ley de Prevenci√≥n de Blanqueo de Capitales?

  Hay muchas maneras de tener problemas con la Ley de Prevenci√≥n de Blanqueo de Capitales y Financiaci√≥n del Terrorismo, y no todas pasan, necesariamente, por ser un mafioso, un defraudador, un narcotraficante, o un recaudador de fondos para armas y explosivos. Lo normal, a decir verdad, es que tengan mayores problemas con esta ley […]

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Cómo saltarse fácilmente el límite de uso de dinero en efectivo

Procuramos por aqu√≠ no dar muchas pistas sobre el fraude y sus mecanismos, pero a veces es tan obvio que nos acabamos preguntando sie el Gobierno hace estas cosas como brindis al sol o maneja en sus c√°lculos la hip√≥tesis de que los espa√Īoles somos lelos, con lo que conseguir√° cobrarle a los m√°s bobos. […]

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Campa√Īa de acci√≥n popular contra los para√≠sos fiscales

La ONG Inspiraction nos pide que demos difusi√≥n a su iniciativa y lo hacemos con mucho gusto:   La ONGD espa√Īola InspirAction insiste en su nueva campa√Īa, dirigida al G20, en que para responder a la crisis financiera, hay que abordar¬† el desaf√≠o de la evasi√≥n y elusi√≥n de impuestos. Este a√Īo, el G-20 tiene […]

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El l√≠mite de 1000 euros en efectivo es una medida in√ļtil

Si al nuevo Gobierno no se le ocurre mejor cosa para luchar contra el fraude fiscal y la econom√≠a sumergida que limitar a mil euros el pago en efectivo, entonces apaga y vamos. Y s√≠, puede parecer muy atractivo controlar el dinero que se mueve, y poner trabas a gastar el dinero negro, y obstaculizar […]

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¬ŅA por qui√©n van las inspecciones de Hacienda?

Seg√ļn la ministra Salgado, durante 2011 se recaudaron 10400 millones de euros en actuaciones de inspecci√≥n dirigidas a descubrir y combatir bolsas de fraude fiscal. ¬†Esta cantidad supone un incremento de algo m√°s del 3,5% sobre lo recaudado en 2010, con la peculiaridad de que se ha incrementado en m√°s de un 10 % lo […]

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Lavado de dinero negro. El método de la batidora

Hay tantas maneras de lavar dinero negro como gente pensando en ellas, pero las ideas b√°sicas que los unen suelen ser las mimas, y en eso estamos. Dentro de los sistemas m√°s habituales, vamos a hablar hoy del m√©todo de la batidora, que fundamentalmente consiste en mezclar los ingresos l√≠citos con los il√≠citos, de modo […]

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Blanqueo de dinero: el método de las mil viejas

Los m√©todos de blanqueo de dinero son tantos como pueda alcanzar la imaginaci√≥n, pero uno de los m√°s eficaces, aunque no de los m√°s simples, es el que yo llamo m√©todo de las mil viejas y que voy a tratar de explicar a continuaci√≥n. No es sencillo, porque requiere la colaboraci√≥n de un empleado de […]

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