Blanqueo de dinero

El trabajo de hormiga o pitufeo. Lavado de dinero negro.

En general, el dinero negro se divide en dos categorías: el dinero negro, negrísimo, que es el que proviene de actividades ilegales, y el dinero sucio, que es el que proviene de actividades legales, pero no se ha declarado a Hacienda para no pagar impuestos. Parecen iguales, pero son muy diferentes, porque los que tienen […]


Narcotráfico y blanqueo de dinero. Blanqueo y apoyo social.

Nos pregunta Diego en la sección proponer tema qué métodos se utilizan para hacer que las gigantescas cantidades procedentes del narcotráfico pasen a ser dinero legal. Responder a ea pregunta necesitaría un libro entero y también, lo reconozco, otro autor más entendido en semejantes coladas. De todas maneras, hay una serie de conceptos y opiniones […]


Paraísos fiscales y cachondeo colonial. Un mapamundi del fraude.

A todos los países desarrollados se les llena la boca diciendo que van a luchar contra el fraude fiscal, crear listas de paraísos fiscales y perseguir las prácticas defraudadoras que tanto perjudican a sus economías creando competencia desleal, disparidad de costes, y bla, bla, bla… Luego, miras el mapa, y lo cierto es que te […]


El caso de Andorra. Domiciliarse en Andorra para pagar menos.

Cumpliendo lo prometido, empiezo por Andorra. Las autoridades andorranas dicen estar embarcadas en un fuerte proceso renovador de su economía, lo que da lugar a frecuentes cambios legales, por lo que os ruego que me disculpéis si no estoy totalmente actualizado. En primer lugar, hasta hace muy poco, Andorra no tenía impuesto de sociedades, por […]


El método de la artesanía exótica. Fraude fiscal y blanqueo.

Hoy voy a explicar el método de blanqueo de dinero más tonto que existe, y que precisamente por eso es tan eficaz. Como todo, tiene sus riesgos, y puede salirle mal al que lo intente, pero en principio es fácil, cómodo, y tiene algunos efectos secundarios interesantes. Imaginemos, por ejemplo, una banda Indonesia de traficantes […]


El ranking de los paraísos fiscales. 60 veces el PIB de España en fraudes.

Hoy me voy a limitar a dar un ranking de los paraísos fiscales para que conozcáis un poco su volumen, porque es algo estremecedor, y eso sin pensar en las consecuencias. Sólo haciendo cuentas. A menudo hablamos de esos lugares que se utilizan para lavar dinero o para evitar pagar impuestos y en algún artículo hemos […]


El fraude de Nochevieja. Fraude fiscal

En una fecha como la de hoy quiero contaros una especie muy particular y localizada de fraude: el fraude de Nochevieja. No es en realidad un fraude sino un método de blanqueo de dinero, y de tan simple como es, de tan tonto y tan fácil, es casi imposible de detectar. En España es tradición […]