Blanqueo de dinero

Fraude fiscal en Europa. La necesidad de una pol√≠tica fiscal com√ļn

El dato es antiguo y todos suponemos que estos a√Īos se ha incrementado, pero varios comisarios europeos de fiscalidad y uni√≥n aduanera han llamado la atenci√≥n sobre el volumen del fraude fiscal en Europa. En total, seg√ļn sus c√°lculos (lo public√≥ en su d√≠a L√°szlo K√≥vacs) el fraude fiscal suma en Europa 250.000 millones de […]


El trabajo de hormiga o pitufeo. Lavado de dinero negro.

En general, el dinero negro se divide en dos categor√≠as: el dinero negro, negr√≠simo, que es el que proviene de actividades ilegales, y el dinero sucio, que es el que proviene de actividades legales, pero no se ha declarado a Hacienda para no pagar impuestos. Parecen iguales, pero son muy diferentes, porque los que tienen […]


Narcotr√°fico y blanqueo de dinero. Blanqueo y apoyo social.

Nos pregunta Diego en la secci√≥n proponer tema qu√© m√©todos se utilizan para hacer que las gigantescas cantidades procedentes del narcotr√°fico pasen a ser dinero legal. Responder a ea pregunta necesitar√≠a un libro entero y tambi√©n, lo reconozco, otro autor m√°s entendido en semejantes coladas. De todas maneras, hay una serie de conceptos y opiniones […]


Paraísos fiscales y cachondeo colonial. Un mapamundi del fraude.

A todos los pa√≠ses desarrollados se les llena la boca diciendo que van a luchar contra el fraude fiscal, crear listas de para√≠sos fiscales y perseguir las pr√°cticas defraudadoras que tanto perjudican a sus econom√≠as creando competencia desleal, disparidad de costes, y bla, bla, bla… Luego, miras el mapa, y lo cierto es que te […]


El caso de Andorra. Domiciliarse en Andorra para pagar menos.

Cumpliendo lo prometido, empiezo por Andorra. Las autoridades andorranas dicen estar embarcadas en un fuerte proceso renovador de su econom√≠a, lo que da lugar a frecuentes cambios legales, por lo que os ruego que me disculp√©is si no estoy totalmente actualizado. En primer lugar, hasta hace muy poco, Andorra no ten√≠a impuesto de sociedades, por […]


El método de la artesanía exótica. Fraude fiscal y blanqueo.

Hoy voy a explicar el m√©todo de blanqueo de dinero m√°s tonto que existe, y que precisamente por eso es tan eficaz. Como todo, tiene sus riesgos, y puede salirle mal al que lo intente, pero en principio es f√°cil, c√≥modo, y tiene algunos efectos secundarios interesantes. Imaginemos, por ejemplo, una banda Indonesia de traficantes […]


El ranking de los para√≠sos fiscales. 60 veces el PIB de Espa√Īa en fraudes.

Hoy me voy a limitar a dar un ranking de los para√≠sos fiscales para que conozc√°is un poco su volumen, porque es algo estremecedor, y eso sin pensar en las consecuencias. S√≥lo haciendo cuentas. A menudo hablamos de esos lugares que se utilizan para lavar dinero o para evitar pagar impuestos¬†y en alg√ļn art√≠culo hemos […]