Blanqueo de dinero
El caso de Andorra. Domiciliarse en Andorra para pagar menos.
Cumpliendo lo prometido, empiezo por Andorra. Las autoridades andorranas dicen estar embarcadas en un fuerte proceso renovador de su economía, lo que da lugar a frecuentes cambios legales, por lo que os ruego que me disculpéis si no estoy totalmente actualizado. En primer lugar, hasta hace muy poco, Andorra no tenía impuesto de sociedades, por [...]
El método de la artesanía exótica. Fraude fiscal y blanqueo.
Hoy voy a explicar el método de blanqueo de dinero más tonto que existe, y que precisamente por eso es tan eficaz. Como todo, tiene sus riesgos, y puede salirle mal al que lo intente, pero en principio es fácil, cómodo, y tiene algunos efectos secundarios interesantes. Imaginemos, por ejemplo, una banda Indonesia de traficantes [...]
El ranking de los paraísos fiscales. 60 veces el PIB de España en fraudes.
Hoy me voy a limitar a dar un ranking de los paraísos fiscales para que conozcáis un poco su volumen, porque es algo estremecedor, y eso sin pensar en las consecuencias. Sólo haciendo cuentas. A menudo hablamos de esos lugares que se utilizan para lavar dinero o para evitar pagar impuestos y en algún artículo hemos [...]
El fraude de Nochevieja. Fraude fiscal
En una fecha como la de hoy quiero contaros una especie muy particular y localizada de fraude: el fraude de Nochevieja. No es en realidad un fraude sino un método de blanqueo de dinero, y de tan simple como es, de tan tonto y tan fácil, es casi imposible de detectar. En España es tradición [...]
La compra de billetes de lotería premiados. Fraude y blanqueo
Todo el mundo conoce este mecanismo, pero por si acaso lo explico. Por razones de todo tipo, aunque a algunos nos cueste creerlas y nos cueste más aún estar de acuerdo, los premios obtenidos en las loterías oficiales están exentos de tributación fiscal. Sí, es así: si trabajas con éxito, puedes pagar hasta el 48 % [...]
El método de los agentes nazis para blanquear dinero aún se utiliza
En el mundo real no se suele producir la coincidencia de que los malos sean a la vez los tontos, como en muchas películas, y soy de la opinión de que la Alemania Nazi resistió seis años de guerra contra el mundo entero porque lo que les faltaba de ética y humanidad les sobraba de [...]
