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Nueva etapa en FRAUDEFISCAL.ES
Como el blog no se actualiza lo suficiente, dejamos hoy paso a Javier Pérez, nuestro webmaster técnico, que a partir de ahora será autor también de algunas entradas. Fraudefiscal.es nunca ha sido obra de un solo autor, ni tiene interés en serlo, por lo que aprovechamos esta ocasión para invitar a quienes quieran participar en [...]
El caso del empresario que compraba billetes de lotería NO premiados
El otro día os hablaba de cómo se blanquea dinero comprando billetes de lotería premiados, y de cómo, pagando un porcentaje por encima del premio, el dinero se convierte en absolutamente legal y exento de impuestos. Eso es lo común, pero conozco un caso que me llamó mucho la atención en su momento y que [...]
Listado oficial de paraisos fiscales (según la OCDE)
Lo primero es dedir qué es un paraíso fiscal y cómose beneficia una persona o empresa de estar o ser residente de un paraíso fiscal. El truco no está siempre en pagar menos impuestos o en ocuotar dinero, sino que a veces las ventajas de estos lugares son, además de las dichas, que no regulan [...]
Vivienda y fraude fiscal. Dinero negrísimo.
Las variedades de fraude en el mundo de la promoción y construcción de viviendas son tantas y tan diferentes que podríamos dedicar a ello una docena de artículos y dejarnos todavía en el tintero un montón de cosas. Hoy, por ser el primer artículo dedicado a este tema, vamos a referirnos solamente a la diferencia [...]
El fraude fiscal en los talleres de coches (con ayuda de los desguaces)
En el caso de los talleres de reparaciones de coches, volvemos a encontrarnos con la dificultad de calcular los ingresos del taller porque muchos de eellos están en módulos, o estimación objetiva. En estos casos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, los mayores incentivos para defraudar residen en no dar de alta al personal, [...]
El curioso caso del inspector de Hacienda y las servilletas.
En esta ocasión, en lugar de meternos con teoría, voy a tratar de contar una anécdota: hace años conocí el caso de un retaurante que se acogió a la tributación directa (ingresos menos gastos) y que al estar en un medio urbano de pequeñas dimensiones utilizaba una técnica muy simple para defraudar: las facturas que [...]
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