¿Quiere escribir en fraudefiscal.es?

Fraudefiscal.es pretende ser un proyecto abierto a todo el que tenga anécdotas que contar, o aporte su conocimiento de las distintas facetas del mundo fiscal.

Si quieres participar como autor en este blog, deja un comentario en esta entrada y nos pondremos en contacto contigo.

Nuestras normas son simples:

-No promover el fraude. Las explicaciones salen normalmente de lo que lso inspectores de Hacienda ya saben, pero no pueden combatir como quisieran.

-Evitar, en general, incurrir en cualquier artículo del Código Penal.

-Si quien escribe quiere publicitarse a sí mismo, no hay problema, pero que se lo curre. Por tanto, admitimos enlaces a empresas o blogs de los autores, siempre que el texto lo justifique. Obviamente no admitimos publirreportajes.

-En los artículos de cada autor se admite  la temática que él elija, siempre que guarde alguna relación con nuestro tema. No somos puntillosos en eso, pero preferimos que no se relaten casos exclusivamente personales ni se uilice este blog para venganzas o viejos ajustes de cuentas.

 

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Comentarios

Sugiero ampliar la finalidad: mejorar la educación y el conocimiento tributaria en la sociedad.

Me parece muy buenos los artículos publicados, con una explicación clara del trasfondo de los hechos. Espero que vaya creciendo vuestros colaboradores de perfil objetivo.
Por mi parte haré referencia al blog para ampliar su seguimiento.

Otro de los fraudes que se comentan a menudo es en relación con los vehículos de las personas fallecidos. Me explico cuando una persona que tenga vehículo fallece el mismo va a los herederos, pero muchos de ellos no lo ponen a su nombre, por lo que todas las sanciones de tráfico en las que incurra sin que sea detenido el vehículo (que suelen ser muchas), recaen en el propietario del vehículo y en estos casos es el fallecido, siendo imposible cobrar las multas a una persona fallecida.

Por otro lado, la Ley no permite

Quisiera comentar el modo de engañar de los políticos, y para ello les cuento lo ocurrido en un pueblo de la Comunidad Valenciana. En épocas de elecciones un partido político prometía no subir los impuestos, llegó el día de las elecciones y salió elegido dicho partido. Al cabo de los pocos meses procede a subir la gran mayoría de las tasas, ante la indignación popular contestan diciendo que ellos prometieron no subir los impuestos municipales (recordemos que sólo existen cinco.- IBI, IAE, IVTM, ICIO y la Plus Valía), pero que en ningún momento dijeron que no iban a subir las tasas y precios públicos.

Hay que tener más que cara para hacer y decir lo que dijeron, pues el pueblo entiende por no subir los impuestos , no subir ningún tipo de tributo, es decir, ningún ingreso de naturaleza pública, ya sean de naturaleza tributaria o no), pero estos politiquillos lo que hicieron fue reirse de sus ciudadanos. !De verguenza”

¿Hay fraude fiscal en los vehiculos KM-0?.
Los vehiculos que concepcionarios matrículan con su Nif, y que posteriormente pone a la venta matriculados y aun precio inferior, por ejemplo 1000 o 1500 euros mas barato que el que costaría uno por matricular.
Se da la circunstacia que la transferencia del vehículo o puesta a mi nombre, se realizo cuando el vehiculo había superado los seis meses de su matriculación, tres meses despues de haber tomado yo poseción del mismo. Cuando se efectuo la compra y tras pagar mediante transferencia, se me entrego el vehiculo con una fotocopia de la documentación y un justificante del concepcionario con validez para un mes por tramite de transferencia, a mi hija le estan haciendo lo mismo y le estan dando largas cuando le solicita la documentación a su nombre. He podido comprobar que el concepcionario matricula periodicamente gran cantidad de vehiculos, que despues vende como KM-0.
Un Saludo.

Deberían quitarse de la circulación los billetes de 500 euros en un año o así. Descontando un 40% al cambiarles los bancos.
Si justifican que es un dinero que ha cotizado a la Agencia Tributaria de España, que lo reclamen.

Frente a la reforma laboral, propongo una “reforma empresarial” contra el fraude: “Que los trabajadores puedan tener acceso a los ingresos brutos de su contratador: hoteles, bares, restaurantes, profesionales liberales (Abogados, médicos, asesores fiscales,empresas de servicios, obradores, etc.,etc,etc).Sabrían lo que ingresan diariamente con una copia de la caja y lo que declaran trimestralmente. Previa consulta con los Sindicatos, que actuarían de filtro y así servirían para algo, se podría presentar denuncia si el empleador “no se aviene a razones”.
Creo que es justicia cristiana. Soy cristiano, católico, apostólico y romano y he sido “monaguillo antes que fraile”.

buenas tardes:
tengo 5000 € ahorrados en casa y me da miedo tenerlos aqui,estoy mirando para ponerlos en una cuenta de inversion del santander,me prodrian bloquear la cuenta hacienda por no tener justificados estos incresos.

Otro caso de fraude muy común es convivir en pareja no declarada con hijos. Las posibles propiedades estan a nombre de uno de los progenitores – normalmente el padre – y la madre consta como madre soltera con cargas familiares. Luego es facil conseguir ayudas e incluso el acceso a viviendas sociales. Yo he tenido que soportar que una señora ama de casa presumiera de que le habia correspondido en sorteo una vivienda social y que no sabian si alquilar el piso propiedad de su pareja para irse a vivir a dicha vivienda o irse alli solo los fines de semana. Anonadada, me puse en contacto con mi ayuntamiento, ya que conozco casos que SI necesitaban la vivienda y no pudieron ni optar, para saber como era posible que esta persona hubiera accedido y otras no. Se excusaron diciendo que si se demuestra la situacion de necesidad con papeles, no pueden hacer mas. Hecha la ley, hecha la trampa.

Hola buenas,

me he topado con vuestra web buscando información fiscal… quería construir una página con información fiscal, no tan comentada como la vuestra pero sí con resúmenes como la vuestra… me gustaría saber si estaríais interesados en participar, es para un centro de formación profesional.

Saludos y gracias

NO ENTIENDO TRAS DENUNCIAR EN MULTITUD DE OCASIONES LA VENTA ILEGAL EN MERCAMALAGA A LAS AUTORIDADES OPORTUNAS HACE AÑOS Y QUE SE SIGA CON ESTA SITUACION IGUAL

si me pueden contestar, esto es de Portugal, en el 2008,hicimos sucesion de una casa, se pago todo, lo que correspondia, estuve 2 meses alli, realizando, en cual gaste parte de ese dinero, para estadia y viajes, ahora despues de 4 años residimos en Argentina, nos reclaman impuesto por haber justificado ese dinero con una inversion o algo asi, es mucho lo que piden, pueden hacer algo?? viviendo los herederos en Argentina, o la persona, a la cual le envian la correspondencia, en Portugal, que fue un domicilio legal, mientras se hacia la sucesion, dicen, que esa persona seria el representante legal?, que le pueden sacar si no firmo nada, lo unico que dio fue su direccion?’ -Se entiende mi pregunta .Gracias

he pedido la rgi como separado y ahora qiero pedir la ray como casado puedo

SI APRUEBAN UNA SUBVENCION PARA ADECUACION DE VIVIENDA E INGRESAN EL DINERO (1400EUROS) Y SE JUSTIFICA CON FRA. CUANDO EL TITULAR YA HA FALLECIDO ES UN DELITO? QUE PENA Y DE UE TIPO SERIA?

Caso real.
Trabajador por cuenta ajena no se da de alta porque así no pierde los 450€ que cobra por parado de larga duración.
Empleador (su hermano)se ahorra la seguridad social y el otro cobra además de estos 450€ el sueldo por su trabajo.
Además percibe ayudas agrarias de la Comisión Europea a pesar de que no tiene ningún tipo de ganado que produzca nada, ni tierras que cultivar. Y si esto fuera poco, una de sus hijas dice estar residiendo con los abuelos paternos (90 y 87 años respectivamente) por supuesto es falso, creemos que declara su hija este domicilio como habitual para conseguir las ayudas complementarias que dan para becas de movilidad a estudiantes, el año pasado una de estas hijas percibió más de 6000€.
Busquen en Santibáñez el Bajo- Cáceres. En este pueblo hay tanta corrupción como entre los políticos de este país.
Los hermanos corrales montero están a la cabeza. La corrupción les sale por las orejas.
Hacienda, seguridad social… vacas en mal estado que llevan a los mataderos, cambio de identificación (chapas que deben llevar en las orejas (su DNI CAMBIADO) , sustancias prohibidas que les inyectan para engorde más rápido, etc. Si sanidad si diera una vuelta por allí… quizás muchos comeríamos mejor carne de vacuno y ellos acabarían en la cárcel. De no pillarlos se seguirán enriqueciendo a costa de jugar con la salud pública. Menudos mafiosos.
Son gente peligrosa, mejor no acercarse a ellos, quién ose hacerlo puede acabar con un bloque de hormigón en el fondo de algún rio.

Saludos

tengo una duda que no soy capaz de entender, mi marido pidió el rescate de un plan de pensiones(cumpliendo todos los requsitos,sobre todo el de desempleo)y nos dicen desde la oficina bancaria que en 15 días resuleven, pasan los días y no contestan, vamos alli y nos dicen que ya esta pagado pero que habia un embargo de una entidad financiera(cosa que no dudamos). No tenemos ninguna comunicación por escrito, y yo me pregunto que hago en la renta del 2012, si no aparece como cobrado, que tengo que entender y si no lo pagan hasta que el juzgado lo reclame como me afecta a mi fiscalmente llegado ese momento? y si en el futuro arreglo mi situación con el banco y no se mando al juzgado ese plan de pensiones, hay algun plazo para reclamarlo. no se que hacer me temo que al final ni lo cobro yo, ni lo descuenten de la deuda.

Hola me gustaria saber que pasa si tienes dinero en suiza desde hace 10 años y Hacienda te lo pilla.Que sanción debes pagar?intereses de demora y recargo tambien?
gracias

Buenas tardes:
La empresa Total Serve, me ha ofrecido un trabajo que consiste:
Me hacen ingresos en mi cuenta bancaria, del cual yo recibo una comision, despues yo tengo que sacar el dinero e ingresarlo por medio de wester union o money gram. ¿Es esto legal en España?¿Me podrian acusar de fraude fiscal?
Gracias de antemano

Buenas tardes,
En primer lugar les felicito por este blog y espero que me puedan ayudar.Necesito hacer un trabajo sobre el fraude fiscal, y la verdad nose por donde tengo que empezar, actualmente estoy estudiando la carrera de economía.
Espero su respuesta, Gracias.
Saludos

Hola, quería comentarles unos asuntos por si me pudieran aconsejar como actuar. Una persona jubilada por invalidez ha pedido una seria de subvenciones. Una de ellas para comprar una cama apropiada a su problema de espalda y otra para adecuar el baño también al problema. Lo que en realidad ha hecho esta persona ha sido contactar con 2 vendedores que le han hecho un presupuesto, estos presupuestos han sido presentados a la junta y aprobados por la misma. Posteriormente el vendedor de la cama y el albañil realizaron ambas facturas como que habían realizado esa venta y ese trabajo y el “inválido” lo único que hizo fue pagar el iva, ni compró la cama ni adecuó el baño, disfrutando de ambas subvenciones.
Mi pregunta es: Qué puedo hacer para denunciar esto? Donde puedo acudir o escribir para informar de este fraude?
Espero su respuesta, un saludo!! 😉

Buenos días.

Hace un año creamos una empresa que por motivo de la competencia que trabaja totalmente en B, hemos tenido que cerrar ya que es imposible competir contra sus precios en este sector.

Mi pregunta es:
¿Como podemos hacer que hacienda investigue a estas personas? Tenemos todos sus datos.

En Hacienda nos mandan a la policía y la policía nos dice que tenemos que hacerlo mediante abogados, cosa que no podemos hacer ya que toda esta situación nos ha arruinado.

¿Hay alguna manera de hacer que esto llegue a las autoridades sin tener que pagar? En otros países se que se puede dar parte a las haciendas publicas, en España parece que no queremos coger a las personas que defraudan, ASI NOS VA!

Por favor si alguien sabe como meter mano a estos delincuentes les agradecería su ayuda!!!

Un cordial saludo.

Ya es tiempo de enterarnos del tema de la FARMADELINCUENCIA en Galicia para protección de los ciudadanos en general y del Sistema de Salud en particular.
Ver el Comunicado Presidencia Nro 192 del Colegio de Farmaceuticos Pontevedra del 08/07/2013:

http://www.cofpo.org/tl_files/Docus/Comunicados%20Presidencia/20130708-Comunicado192.72576/index.html#/2

O visite en nuestra via de informacion a ciudadanos y profesionales honestos:

http://farmadelincuencia.jimdo.com

Por favor difundir entre sus conocidos, familiares y amigos para que esto se acabe.

estoy exportando productos a Africa, si yo le vendo un contenedor que mi proveedor es Danés a un español, mi factura al español es con iva? teniendo en cuenta que el contenedor no va a entrar en España

estoy exportando productos a Africa, si yo le vendo un contenedor que mi proveedor es Danés a un español, mi factura al español es con iva teniendo en cuenta que el contenedor no va a entrar en España?

Queria hacer una consulta;
En un alquiler con opción de compra, donde existe una prima inicial del 10%, si las cantidades abonadas mensualmente hasta ejercitar la opción de compra van a ser deducidas del precio de compra, ¿Deben llevar IVA estas cantidades? y si es asi podré solicitar su deducción de ITP.
Muchas gracias

Los paraísos fiscales no son siempre refugio de narcotraficantes y negocios ilegales, los gobiernos someten a ciudadanos de la calle a impuestos insostenibles y tenemos que hacernos una pregunta de razón común ¿por qué en Europa la media de pago de IVA para las compras son el 20% y por ejemplo en Hong Kong, Singapore, Thailandia no? La respuesta es sencilla: hay una mala gestión de los impuestos recaudados en Europa. Hay ladrones de guante blanco en los gobiernos que hacen que paguen el pato lo mismos. Proteger el patrimonio no es ilegal ni inmoral es un pensamiento de razón común

Me encantaria que me enviaran informacion al respecto de los cobros que hacen los bancos por uso de tarjeta de debito son hechos generadores de IVA , estoy realizando un tesis y necesito toda la informacion necesaria, se los agradeceria, enviar a mi correo

Tengo tres ano tranajando en una tienda,sin papel ,sin alta,y nadie no viene para preguntar algo!!donde estas los inspectores??

Me considero una victima del sistema establecido por unos cuantos para enriquecerse al margen de la ley fiscal(agugeros legales), y por ello he perdido mi negocio, mis ingresos, y todo lo que conlleva. no se donde mas puedo acudir pues llevo 5años sin currar(como autonomo).He denunciado via judicial al infractor, pero al ser una empresa mas potente que yo, parece que el caso se ha interpapeleado y que el caso no va a enjuiciarse.Pido ayuda a quien pueda ofrecermela pues no dispongo de fondos para pagar ni un abogado mas.Me he empobrecido de tanto pagar para llevar el caso adelante, que he echo muchas deudas y ya no se como puedo salir.Por favor si alguien lee esto y puede ayudarme…

Cuanto tiempo tarda hacienda en notificar te algo ante una investigación sobre el iva de una empresa sl?

Hola, Buenos días.
Mi consulta es la siguiente y espero que me puedan ayudar.
en el 2008 compre una vivienda con planta de garaje y cuarto trastero que lo tengo en escritura, pero el arquitecto de la obra hablo con la inmobiliaria para que el pago del trastero se lo hiciéramos a él personalmente y solo me daba un recibo sin sello, por lo cual le dije que quería un recibo en condiciones o le hacia el ingreso en banco para tener un justificante del pago, se nego me cambio la puerta del cuarto trastero y no puedo sacar nada de lo que tengo guardado por miedo a cometer un delito. a el el banco le ha embargado por falta de pago y la verdad es que no sé que hacer, si abro esa puerta,si pongo una denuncia, si le hago el pago como el quiere.
Ayuda por favor, gracias
Estela

Buenas noches,
he contratado los servicios de un abogado en la península pero yo resido en Canarias y la resolución del juicio ha sido en Canarias, como ya sabeís en Canarias tenemos un impuesto diferente que en península y es de un 5%, la factura que me entrega el abogado es con iva, se lo he reclamado y alega que como su dirección es en península debo pagar el iva y no el igic, es esto correcto?

Un saludo

Hola, tengo unas dudas y nose si podéis aconsejarme, yo tenía una prestación que se llama la “RMI”, en el que me la han paralizado durante tres meses como mínimo, porque tengo que entregar un papel de hacienda en el que vieron que tengo hecha con mi ex marido el cual estoy separada legalmente y encima vivimos lejos en diferentes ciudades, y lo raro que no he firmado nada ni siquiera me hablo con el y menos aún he recibido algún dinero, me han dicho que tengo que denunciarle pero es una persona que no sabe leer ni escribir y me da pena denunciarlo, ni quiero verle..
Que me aconsejan? Me urge

Buenos días, necesito información sobre si comete delito de fraude fiscal no declarar en el modelo 347 una factura de 60.000 euros, habiendo pasado ya 3 años y no haber sido requerido por hacienda.
También estaría interesada en conocer que se tiene que dar en una factura para poder anularla? Se puede anular una factura por un servicio prestado? Que articulo se infringe de la ley del IVA?
Muchas gracias por su colaboracion.

es un taller que te hace un precio pone las piezas luego de segundamano te las cobra como nuevas te dice luego si quieres la factura con o sin iva roba al cliente mas de 200€ luego hacienda el iva su taller esta en calle puig-reig te retiene el coche te xulea si no le pagas no te da el coche a mi me ha tenio mas de 1 mes i medio sin coche jo trabajo en barcelona perdio mas 1.500 euros en mi sueldo i sigo sin coche por quejarme dice que ahora me cobra el iva telefono del estafado el hace munchas reparaciones sin declarar luego se rompe el coche como no tiene factura legal no te lo repara 606 627 883 su num del taller 93 820 41 68 tiene el taller vastante escondio dentro del pueblo i se aprovecha de la gente i de hacienda.

Tengo doble nacionalidad venezolana y española. Abrí una cuenta en un banco de España con ahorros que tenía en efectivo (apenas 800 euros) el caso es q tengo otra cuenta en Estados Unidos con 16000 dólares y quiero transferir todo mi dinero a España. Me preocupa hacer eso y tener algún problema fiscal ya que vivo y trabajo en Venezuela. Todo este dinero es de mis ahorros y de mi trabajo en Venezuela. Puedo hacer esa transferencia sin miedo ?

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