¿Necesitas ayuda con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?
Hay muchas maneras de tener problemas con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y no todas pasan, necesariamente, por ser un mafioso, un defraudador, un narcotraficante, o un recaudador de fondos para armas y explosivos. Lo normal, a decir verdad, es que tengan mayores problemas con esta ley […]
Fraude fiscal y cazadores de recompensas. ¿Cuánto se sacarÃa?
Cada vez que se habla de esta vieja propuesta salen los que dicen que su implantación supondrÃa regresar al salvaje Oeste, o a los tiempos de la Inquisición, pero cuando el agujero del Estado amenaza con llevarse por delante la educación, la sanidad y la justicia (eso para empezar) quizás sea el momento de preguntarse […]
El lÃmite de 1000 euros en efectivo es una medida inútil
Si al nuevo Gobierno no se le ocurre mejor cosa para luchar contra el fraude fiscal y la economÃa sumergida que limitar a mil euros el pago en efectivo, entonces apaga y vamos. Y sÃ, puede parecer muy atractivo controlar el dinero que se mueve, y poner trabas a gastar el dinero negro, y obstaculizar […]
Lavado de dinero negro. El método de la batidora
Hay tantas maneras de lavar dinero negro como gente pensando en ellas, pero las ideas básicas que los unen suelen ser las mimas, y en eso estamos. Dentro de los sistemas más habituales, vamos a hablar hoy del método de la batidora, que fundamentalmente consiste en mezclar los ingresos lÃcitos con los ilÃcitos, de modo […]
Blanqueo de dinero: el método de las mil viejas
Los métodos de blanqueo de dinero son tantos como pueda alcanzar la imaginación, pero uno de los más eficaces, aunque no de los más simples, es el que yo llamo método de las mil viejas y que voy a tratar de explicar a continuación. No es sencillo, porque requiere la colaboración de un empleado de […]
Narcotráfico y blanqueo de dinero. Blanqueo y apoyo social.
Nos pregunta Diego en la sección proponer tema qué métodos se utilizan para hacer que las gigantescas cantidades procedentes del narcotráfico pasen a ser dinero legal. Responder a ea pregunta necesitarÃa un libro entero y también, lo reconozco, otro autor más entendido en semejantes coladas. De todas maneras, hay una serie de conceptos y opiniones […]
Derechos de autor, jubilación, fallecimiento y escaqueo de impuestos
Seguimos un poco, y trataremos ya de ir acabando, con la fiscalidad a nivel internacional. Y es que en todos los sectores y todas las actividades hay posibilidades de buscar un mejor tratamiento fiscal que el propio. Ahora que andamos todos tan a vueltas con los derechos de autor, la propiedad intelectual, las descargas de material […]
