Paraísos fiscales y cachondeo colonial. Un mapamundi del fraude.

A todos los países desarrollados se les llena la boca diciendo que van a luchar contra el fraude fiscal, crear listas de paraísos fiscales y perseguir las prácticas defraudadoras que tanto perjudican a sus economías creando competencia desleal, disparidad de costes, y bla, bla, bla… Luego, miras el mapa, y lo cierto es que te […]

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El método de la artesanía exótica. Fraude fiscal y blanqueo.

Hoy voy a explicar el método de blanqueo de dinero más tonto que existe, y que precisamente por eso es tan eficaz. Como todo, tiene sus riesgos, y puede salirle mal al que lo intente, pero en principio es fácil, cómodo, y tiene algunos efectos secundarios interesantes. Imaginemos, por ejemplo, una banda Indonesia de traficantes […]

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Fraude fiscal, elusión, evasión fiscal y blanqueo de dinero. Aclaremos conceptos

De vez en cuando conviene aclarar conceptos, aunque sólo sea para tomar unos puntos de partida comunes cuando hablamos de temas fiscales. Entiendo que no es el tema más interesante del mundo, pero si queremos orientarnos en este tema es necesario que conozcamos un poco, aunque sea por encima, la terminología técnica.  Fraude fiscal: Existen […]

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El fraude de Nochevieja. Fraude fiscal

En una fecha como la de hoy quiero contaros una especie muy particular y localizada de fraude: el fraude de Nochevieja. No es en realidad un fraude sino un método de blanqueo de dinero, y de tan simple como es, de tan tonto y tan fácil, es casi imposible de detectar. En España es tradición […]

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El método de la ballena. Cómo hacen las grandes multinacionales para no pagar impuestos.

Hasta ahora hemos hablado de los pequeños y medianos fraudes que comete el ciudadano de a pie, y aunque hemos tratado también del blanqueo de dinero a gran escala en los Paraísos Fiscales, no habíamos abordado todavía el gran agujero de las multinacionales y las grandes empresas. Vamos a ello. Por supuesto, las grandes empresas […]

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El caso del empresario que compraba billetes de lotería NO premiados

El otro día os hablaba de cómo se blanquea dinero comprando billetes de lotería premiados, y de cómo, pagando un porcentaje por encima del premio, el dinero se convierte en absolutamente legal y exento de impuestos. Eso es lo común, pero conozco un caso que me llamó mucho la atención en su momento y que […]

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La compra de billetes de lotería premiados. Fraude y blanqueo

Todo el mundo conoce este mecanismo, pero por si acaso lo explico. Por razones de todo tipo, aunque a algunos nos cueste creerlas y nos cueste más aún estar de acuerdo, los premios obtenidos en las loterías oficiales están exentos de tributación fiscal. Sí, es así: si trabajas con éxito, puedes pagar hasta el 48 % […]

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