Blanqueo de dinero: el método de las mil viejas
Los métodos de blanqueo de dinero son tantos como pueda alcanzar la imaginación, pero uno de los más eficaces, aunque no de los más simples, es el que yo llamo método de las mil viejas y que voy a tratar de explicar a continuación. No es sencillo, porque requiere la colaboración de un empleado de […]
El trabajo de hormiga o pitufeo. Lavado de dinero negro.
En general, el dinero negro se divide en dos categorÃas: el dinero negro, negrÃsimo, que es el que proviene de actividades ilegales, y el dinero sucio, que es el que proviene de actividades legales, pero no se ha declarado a Hacienda para no pagar impuestos. Parecen iguales, pero son muy diferentes, porque los que tienen […]
Fraude fiscal en España. Un ranking de Los fraudes «preferidos» por los españoles
Hablar de fraude fiscal es como hablar de sectas o sociedades secretas, porque todo lo que se puede decir en realidad son suposiciones, o datos sin contrastar. Precisamente por eso existe el fraude: porque no se sabe lo que se mueve en realidad. Si se supiera, no habrÃa fraude. De todos modos, los economistas tienen […]
